ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Konsey Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.08.2021
Genel Heyet Tarihi 12.10.2021
Genel Konsey Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2021
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Yoklama,
2 – Olağan Genel Heyet Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Heyet tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2020 yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması,
5 – 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Şurası üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 – Şirket’in Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki İdare Şurası’nın teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
8 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü hususuna nazaran yıl içerisinde İdare Heyeti üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi ve İdare Heyeti üyelerinin seçilmesi,
9 – İdare konseyi üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi,
10 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince fiyat siyaseti ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 – İdare Konseyi tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Şurası listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Kontrol Şirketinin oylanarak onaylanması,
12 – 2020 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak beklenen yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sonu hakkında karar alınması,
14 – 2020 yılı içinde alakalı taraflarla yapılan ticari süreçler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare heyeti üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – İdare Konseyi üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları, bu tıp işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları uyarınca müsaade verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Ulusoy KAP AGM Notification Text (TR).pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ulusoy TTSG Genel Heyet İlanı 02.09.2021.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Şura Toplantısı, 2020 yılı faaliyet periyodu çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12 Ekim 2021 Salı günü, saat 13:00’da, 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Şura ilan metni ve gündem unsurları ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962921

BIST