Türkiye ve Çin’den kara paraya karşı işbirliği mutabakatı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na nazaran, MASAK ile CAMLMAC, iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve irtibatlı cürüm faaliyetlerini tesirli bir formda önlemek ve bu kabahatlerle çaba etmek üzere mevzu hakkında istihbarat paylaşımı yapmak hedefiyle mutabakata vardı.

Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası kapsamında taraflar mütekabiliyet aslına nazaran iş birliği yapacak. Ayrıyeten, yetkili makamlar, belirtilen hatalara karışan kişi yahut şirketlerin finansal süreçleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.

Her bilgi talebi, talebin sebebi, kullanım hedefi, kanunlara, yönetmeliklere ve memleketler arası düzenlemelere uyup uymadığına ait ayrıntıları içerecek formda kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek.

Bilgiler, yetkili makamlarca inceleme ve tahlil gayesiyle kullanılabilecek, yetkili makamın evvelce müsaadesi olmaksızın rastgele bir üçüncü tarafa verilemeyecek yahut idari kovuşturma, yargılama emeliyle kullanılmayacak.

Yetkili makamların talebe ait olaylar hakkında halihazırda başlatılmış isimli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, kamu sistemine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturması yahut ulusal kanunlara, yönetmeliklere, memleketler arası düzenlemelere alışılmamış olması durumlarında yardım etme yükümlülüğü bulunmayacak.