GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Periyoduna Ait Olağan Genel Heyet Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.05.2021
Karar Tarihi 01.12.2021
Genel Konsey Tarihi 28.12.2021
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe-İstanbul

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması konusunda müzakere ve karar alınması
2 – Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Periyoduna ait İdare Heyeti Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 – Şirketin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Periyoduna ait finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
5 – 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Periyoduna ait Şirket İdare Şurası’nın kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
6 – İstifa eden İdare Konseyi üyelerinin yerine TTK 363. unsur kararı uyarınca atanan İdare Heyeti Üyelerinin asaletlerinin Genel Heyetin tasvibine sunularak, onaylanması konusunda müzakere ve karar alınması
7 – 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Devri faaliyetlerinden ötürü İdare Şurası Üyelerinin ibra olunması konusunun müzakere edilerek karar alınması
8 – İdare Şurası Üyeleri ve Bağımsız İdare Şurası Üyeleri aylık brüt fiyatlarının belirlenmesi konusunda müzakere ve karar alınması
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Periyodu için Bağımsız Kontrol Kuruluşunun seçimi konusunda müzakere ve karar alınması
10 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 – Kurumsal İdare Prensipleri’nin 1.3.6 nolu prensibi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
12 – 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Devrine ait olarak Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
13 – 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Periyodunda Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında meblağ ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 01.06.2021-31.05.2022 Hesap Periyodu için bağış üst hududunun tespit edilerek karara bağlanması
14 – 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Devrinde Şirketin 3. Şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi
15 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 28.12.2021 Olağan Genel Heyet Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 28.12.2021 Olağan Genel Konsey İlan Metni.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2020 – 31.05.2021 Hesap Devrine ait Olağan Genel Konsey İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980585

BIST