EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Şura Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.08.2021
Genel Konsey Tarihi 31.08.2021
Genel Konsey Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2021
Ülke Türkiye
Kent İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR

Gündem Hususları
1 – Açılış,Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 yılı hesap devri İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2020 yılı hesap periyodu Bağımsız Kontrol Raporu özetinin okunması,
5 – 2020 yılı hesap devri Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Şurasının kar dağıtımı yapılmaması istikametindeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
7 – 2020 yılı hesap devri faaliyetlerinden dolayı İdare Heyeti üyelerinin farklı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 – 2020 yılı hesap devri içerisinde idare konseyi üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle İdare Heyeti tarafından TTK 363. hususu gereği seçilen üyenin genel heyet onayına sunulması,
9 – 2021 yılı hesap devri içerisinde vazife müddeti dolan bağımsız idare konseyi üyeliğine yeni üyenin seçimi ve vazife mühletinin tespiti,
10 – İdare Şurası üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
11 – TTK ve SPK düzenlemeleri yeterince, 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – İdare Heyeti üyelerine, TTK’nun 395. ve 396. unsurlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
13 – Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin yahut ipotekler ve elde edilen gelir yahut menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
14 – Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları Şirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı,31.08.2021 tarihinde (bugün) saat 12.00’de “İ smet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR”
adresinde B
akanlık Temsilcileri Aydoğan Taşdemir ve Merve Ergün nezaretinde
g
erçekleşmiş olup,
Olağan Genel Şura Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna hürmetlerimizle arz ederiz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.09.2021

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 EKIZ GK TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 EKIZ GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı, İzmir Ticaret Müdürlüğünce 16.09.2021 tarihinde tescil ve 10410 sayılı 935. sayfada TTSG’ de ilan olunmuştur. Kamuoyuna hürmetlerimizle arz ederiz. Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. İdare Heyeti Başkanlığı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964412

BIST