BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.10.2021
Genel Şura Tarihi 12.11.2021
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Kent BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208/A BANDIRMA

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – 2020 yılı hesap periyoduna ait İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 – 2020 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun özetinin okunması.
4 – 2020 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi.
6 – 2020 yılı kârının kullanım biçimine ve kâr dağıtımına dair İdare Konseyi’nin Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – (i) “Yönetim Şurası Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve (ii) 2020 yılı içinde idare şurası üyeleri ve üst seviye yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
8 – İdare Şurası Üyelerinin yıllık ve/veya aylık fiyatlarının belirlenmesi.
9 – İdare Konseyi tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 – Şirket’in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst hududun görüşülerek karara bağlanması.
11 – Şirketin ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – 2020 yılı içerisinde bağlı taraflar ile yapılan süreçleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi.
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahipleri, İdare Konseyi Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2020 yılı içinde yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395/1 ve 396. unsurlarında düzenlenen müsaadelerin verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Şurası ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayları almak kuralıyla, Şirket Temel Mukavelesinin “Yönetim Şurasının Yetkileri” başlıklı 9. Unsurunun, “Yönetim Şurası Toplantıları” başlıklı 10. Hususunun, “Genel Kurul” başlıklı 14. Hususunun, “Toplantı Yeri” başlıklı 15. Hususunun, “Rey” başlıklı 18. Hususunun, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Unsurunun ve “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Hususunun Ek-1’de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 – Şirket’in II-19.1 sayılı Kar Hisse Bildirisi doğrultusunda Kar Dağıtım Siyaseti’nin değiştirilmesine dair idare konseyi teklifinin görüşülmesi ve Ek-2’de yer alan yeni Kar Dağıtım Siyaseti’nin hisse sahiplerinin onayına sunulması.
17 – Dilek ve görüşler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Banvit – 2020 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı Daveti.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 2 Banvit – Olağan Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966236

BIST