ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Harika Genel Heyet Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi İnanılmaz Genel Konsey
Karar Tarihi 27.10.2021
Genel Konsey Tarihi 03.12.2021
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.12.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması konusunda müzakere ve karar alınması,
2 – Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda müzakere ve karar alınması,
3 – Kurumsal İdare Bildirimi’ne ahengin sağlanması emeliyle yeni İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin seçilmesi ve vazife müddetlerinin belirlenmesi konusunda müzakere ve karar alınması,
4 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca İdare Heyeti Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticiler için fiyatlandırma asıllarına ait “Ücret Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
5 – İdare Heyeti Üyeleri ve Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
6 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri yeterince 2021 yılı hesap devri için bağımsız kontrol kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
7 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
8 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) uyarınca Şirket’in “Bağış ve Yardımlara Ait Politikası” nın görüşülerek hisse sahiplerinin onayına sunulması,
9 – İdare Heyeti Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi, idare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, İdare Konseyi Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, iştirak yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli bir süreç yapması ve/veya iştirakin yahut bağlı iştiraklerinin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapması ya da tıpkı cins ticari işlerle uğraşan bir öbür iştirake sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Şura Sonuçları
Genel Şura Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Fevkalâde Genel Heyet Toplantısı’nda alınan kararları içeren Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Konsey Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.12.2021

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 İnanılmaz Genel Şura Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Fevkalâde Genel Konsey Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987300

BIST