ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Heyet

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun ilişkisi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942909
Genel heyet toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yoktur.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının temasları
Yoktur.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının ilişkileri
Yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Bağlantıları – Kurumsal İdare
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun ilişkisi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/274174
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel konseye iştirakini düzenleyen unsur numarası
Yoktur.
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Yoktur.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 47,3
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Bağlantıları – Kurumsal İdare
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel konsey gündem unsuruna ait tutanak metni
–
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun ilişkisi
–
Bildirim İçeriği

Genel Konsey Toplantıları

Genel Şura Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin ilişkisi
30/07/2021 0 % 47,35 % 0,05 % 47,3 Yatırımcı Bağlantıları – Genel Konsey Yoktur. 14. unsur 15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953050

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Yatırımcı Bağları – Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Yatırımcı Münasebetleri – Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Yatırımcı Bağlantıları – Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Yatırımcı Alakaları – Komiteler
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Yatırımcı Alakaları – Komiteler
4.6. İdare Şurası Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Kurumsal İdare Prensiplerine Ahenk Raporu 5.6 Stratejik Maksatlar
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının ismi
Kurumsal internet sitesinde icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyaseti yer almamaktadır.
Faaliyet raporunun, idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Kurumsal İdare Unsurlarına Ahenk Raporu 5.8 Mali Haklar
Bildirim İçeriği

İdare Şurası Komiteleri-II

İdare Şurası Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 0 % 100 5 5
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 0 % 67 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 0 % 100 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Asılları

En son idare heyeti performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
İdare şurası performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare şurası üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare heyeti üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yoktur.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu 5.5 Risk İdare ve İç Denetim
İdare konseyi liderinin ismi
VERUSA HOLDİNG A.Ş. (temsilci REHA ÇIRAK)
İcra lideri / genel müdürün ismi
ZAFER KARAGÖL (Genel Müdür)
İdare konseyi lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun kontağı
İdare heyeti lideri ve icra başkanı/genel müdür birebir kişi değildir.
İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun ilişkisi
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare şurası üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın ismi
Yoktur.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur.
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Konseyinin Yapısı
İdare Heyeti Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Konseyine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
VERUSA HOLDİNG A.Ş. (temsilci) REHA ÇIRAK İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/05/2019 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MUSTAFA ÜNAL İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2012 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/04/2014 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/07/2021 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
OSMAN AKSOY İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/05/2019 Faaliyet raporunda yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Siyaseti

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Alakaları / Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / 4.3 İnsan Kaynakları Siyaseti
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yoktur.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
Yoktur.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın ismi
Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Siyaseti

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Yatırımcı Münasebetleri / Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / 4.3 İnsan Kaynakları Siyaseti
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yatırımcı Bağlantıları / Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu / 4.3 İnsan Kaynakları Siyaseti
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Bağlantıları / Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / 4.5 Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan tedbirler
Yatırımcı Alakaları / Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu / 4.5 Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan tedbirler
Yatırımcı Bağlantıları / Faaliyet Raporu / Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu / 4.5 Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların isimleri
Ticaret Sicili, Kurumsal İdare, Temel Kontrat, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları, Genel Şura
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı kısım
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı lisanlar
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım isimleri

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu / Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin Beyanları
b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu Kısım 5.4 İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım ismi
Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Kısım 5.3 İdare Şurası Toplantıları
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Kısım 6.2 Mevzuat ve Temel Mukavele Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve mümkün sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Kısım 6.1 Şirket Aleyhine Açılan Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Yoktur.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Yoktur.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Kurumsal İdare Prensipleri Ahenk Raporu 4.5 Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Şurası Toplantılarının Biçimi

Raporlama periyodunda fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare konseyi toplantılarının sayısı
13
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 97
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare heyeti çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
İlgili dokümanlar İdare Konseyi Üyelerine makul bir müddette gönderilmesine dikkat edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde idare heyeti toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
Yoktur.
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Yoktur.
4.5. İdare Heyeti Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu Kısım 5.4 İdare Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun teması
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954216
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-I

İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Konseyi Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) OSMAN AKSOY Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Evet (Yes) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) OSMAN AKSOY Hayır (No) İdare şurası üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) MUSTAFA ARSLAN Hayır (No) İdare konseyi üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) OSMAN AKSOY Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000095

BIST