“10 dolarda bile döviz ofisine kimlik vermek zorundasınız”

Hazine ve Maliye Bakanlığı Döviz ofislerindeki tüm süreçlerde kimlik tespiti zorunluğu getirdi.

Düzenlemeyi Bloomberg HT yayınında kıymetlendiren Emtia Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, artık 1 dolar ya da 10 dolarlık alım satım süreci bile olsa döviz ofislerinde kimlik bilgilerinin verilmesi gerektiğini söyledi.

Kimlik tespiti mecburiliği

Düzenlemeye nazaran döviz bürolaru müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, süreç tarihini, saatini ve ölçüsünü gösterecek halde her bir süreç prestijiyle başka bir hesap yahut deftere kayıt etmek zorunda olacak.

Ofisler gerçekleştirdikleri tüm süreçlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir süreç prestijiyle kayıt altına almak zorunda.

Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport Numaraları vezne vazifelileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yahut Pasaport üzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek olarak kişinin kelam konusu şirket ismine süreç yapmaya yetkili olduğunu belirten evraklar üzerinden denetim edilerek kayıt altına alınacak. Kelam konusu bilgiler, ilgisine nazaran düzenlenen evraklar üzerine kayıt edilecek.