Operation Blackout: Küresel Kripto Dolandırıcılık Ağına Büyük Darbe

Uluslararası bir operasyon kapsamında, 127 binden fazla Bitcoin’e el konuldu ve operasyonun etkileri hızla yayılırken yaklaşık 300 kişinin gözaltına alınması sağlandı. FBI, Operation Blackout adıyla yürütülen bu çabada kripto varlıklarının büyük bir bölümünün müsaderesinin gerçekleştiğini duyurdu. 8 milyar doların üzerinde değer taşıyan kripto varlıklarının ele geçirilmesinin, ABD hükümeti tarihindeki en büyük varlık müsaderelerinden biri olduğu vurgulandı. Şirketler arası ağlar ve çevrim içi dolandırıcılık merkezlerini hedefleyen bu baskında, Kamboçya kökenli Prince Holding Group’un CEO’su Chen Zhi gibi kilit isimler üzerinde de iddialar ileri sürüldü.

Ana bulgular ve operasyonun kapsamı Kolaylıkla küresel ölçekte yürütülen bu soruşturma, farklı ülkelerde kurulu dolandırıcılık merkezlerini bir araya getiren geniş bir yapıyı ortaya koydu. Ele geçirilen 127 bin BTC, Prince Holding Group ile bağlantılı bir incelemenin sonucunda müsadere edildi. Şirketin yöneticilerine elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyon sadece Batı Asya’ya odaklanmadı; Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki dolandırıcılık ağlarıyla Çin bağlantılı organize suç örgütleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Dubai’deki baskınlarda 275 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin altı tanesinin ABD’ye iade edilmesinin planlandığı açıklandı.

FBI Direktörü Kash Patel, dolandırıcılık merkezlerinin sadece çağrı merkezlerinden ibaret olmadığını, para aklama, çevrim içi dolandırıcılık ve insan sömürüsü gibi faaliyetleri tek bir çatı altında toplayan organize suç yapılarıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etti. Operasyonun “Haochen” adını taşıyan parçası kapsamında Myanmar’daki Tai Chang dolandırıcılık merkezine bağlı varlıklardan 30 milyon dolar değerinde elde bulunanlar kayıtlara geçti. Ayrıca Starlink ile işbirliği sayesinde Myanmar’da tespit edilen 7 binden fazla terminalin devre dışı bırakıldığı belirtildi.

Ek bulgular ve sektörel etkiler IC3 verilerine göre 2025 yılında kripto yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgili yaklaşık 72 bin bildirim yapıldı ve toplam zarar 7,5 milyar doları aştı; gerçek zararlar bunun ötesinde değerlendiriliyor. İnsan kaçakçılığıyla bağlantılı önemli bulgular da ortaya çıktı; dolandırıcılık merkezlerine yüksek maaş ve çalışma vizesi vaadiyle çekilen bireylerin daha sonra tehdit ve baskı altında çalıştırıldığı işlendi. Shunda Compound Takedown kapsamında Tayland’da iki kişi gözaltına alınırken, bir Telegram kanalı da kapatıldı.

Operasyonun uzun vadeli etkileri Bu süreç, kripto varlıkların suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı küresel ağların çapını ve kolluk kuvvetlerinin bu alandaki kapasitesini net biçimde ortaya koydu. FBI’ın son bir yıllık odaklanması, dolandırıcılık örgütlerini hedef almayı sürdürürken, insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma gibi ek suçları da kapsayan geniş bir çerçeve sunuyor. ABD Barış Enstitüsü’nün tahminleriyle, küresel suç ağlarının yıllık gelirinin yaklaşık 64 milyar dolar civarında olduğu değerlendiriliyor.

Kapanış 127 bini aşkın BTC’ye el konulması, yüzlerce gözaltı ve yaklaşık 2 bin mağdurun kurtarılması operasyonun kısa vadeli sonuçları olarak öne çıkıyor. FBI, benzer operasyonların devam edeceğini ve farklı bölgelerdeki yapılar üzerinde çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. Ayrıca Operation Level Up programı kapsamında şimdiye kadar 8.935 dolandırıcılık mağduru belirlendi ve 562 milyon dolarlık ek kaybın önüne geçildiği ifade edildi.