Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Arasında Uzlaşma: Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA) ile Yeni Dönem

Türkiye Halk Bankası, ABD’de 2019 yılından bu yana devam eden ceza davasını uzlaşma yoluyla sonlandırma yönünde adım atıyor. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, 15 Ekim 2019 tarihinde açılan dava kapsamında, Yönetim Kurulu’nun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile DPA olarak bilinen Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması imzalanmasına karar verdiğini duyurdu. Bu uzlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği ve adli ya da idari bir para cezası ödemeyeceği ifade edildi.

İlgili açıklamada, uyum programı kapsamında uzman bir kurul tarafından rapor hazırlanmasının ardından bu raporun OFAC’a (Hazine Bakanlığı) ve ABD Güney New York Bölge Savcılığına teslim edilmesi, ardından Halkbank ile savcılık arasındaki birlikte hazırlanacak yazının ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunulacağı belirtildi. Mahkemenin onayıyla birlikte, yaklaşık 9 yıldır süregelen dava sürecinin bu şekilde sonlanması öngörülüyor. OFAC’ın ise Halkbank’a ilişkin idari süreçleri kapattığını bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, uzlaşmanın bankanın yurtdışı kaynak temin etme kapasitesini, muhabir ağını ve uluslararası piyasalara erişimini olumlu şekilde güçlendireceği ve bunun bankanın mali yapısına olumlu yansıması olacağı da vurgulandı. Ülke ekonomisine uzun yıllardır hizmet eden Halkbank’ın, gelecek dönemlerde de ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güvenilir ve kesintisiz faaliyetlerini sürdürerek bankacılık sektörü ile ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye dilekçe sunması ile ilgili olarak, Savcı Jay Clayton imzalı belge New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman’a iletildi. Dilekçede, davanın uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmasının ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyumlu olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye’nin 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında rehine serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaların uzlaşma sürecinde etkili olduğuna değinildi. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın diplomatik temaslar kapsamında bu tür bir çözümü desteklediği belirtilirken OFAC’ın Halkbank’a karşı yürütülen yaptırım süreçlerinden feragat ettiği ve bankaya ilişkin bekleyen bir dosyanın bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bankanın yaptırımlara uyum ve kara para aklamayı önleme politikalarını inceleyen bağımsız bir uzman görevlendirmeyi kabul ettiği, uzlaşma süresi boyunca ABD finans sistemi üzerinden İran ile bağlantılı işlemlerde bulunmayacağı ve Reza Zarrab ile ilişkili varlıkların dondurulması ya da iadesi konularında Türk mevzuatı ile uyumlu biçimde ABD makamlarıyla işbirliği yapacağı ifade edildi. Anlaşmaya göre, Halkbank tüm belirlenen şartlara tam uyum gösterdiğinde savcılık, davanın tüm suçlamalarla birlikte kalıcı olarak düşürülmesi için mahkemeye başvuracak. Ayrıca 11 Mart 2026 tarihinde planlanan durum konferansının ertelenmesi talebinin de iletildiği bildirildi.