Anasayfa
Canlı Borsa
Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisse Senetleri
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesaplama
Döviz Çevirici
Kredi Arama
parahavadis
Hususa ait Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
MASAK ile UAE-FIU Ortasında Karapara Aklama, Kontaklı Öncül Kabahatler ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’na nazaran, iki ülkenin mali istihbarat üniteleri (MİB) şüphelenilen kara para aklama, kontaklı öncül hatalar yahut terörizmin finansmanına ait bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve tahlilinde iş birliği yapacak.
MİB’ler, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri zaten ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.
Bu mutabakat muhtırası MİB’ler ortasındaki iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek hedefiyle imzalanırken ilgili devletleri memleketler arası hukuka nazaran bağlayıcı bir memleketler arası muahede niteliği taşımıyor.
MİB’ler, başka ülke ünitesinden talep gelmesi durumunda, onun ismine araştırma yapacak ve bu çalışmalar yurt içinde gerçekleştirilmişse elde edebilecekleri bütün bilgileri verecek. Bu kapsamda, direkt yahut dolaylı olarak erişim sağlanabilir yahut elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler, bilhassa MİB’lerin kendi yurt içi tahlilleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgiler, MİB’lerin yurt içinde direkt yahut dolaylı olarak elde etme yahut erişim sağlama yetkisine sahip oldukları öbür her türlü bilgiler yer alacak.
Taleplerin vaktinde ve aktif bir biçimde yerine getirilebilmesi için MİB’ler taleplerinde tahlili yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel irtibatı üzere bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı irtibatlı bilgilerle tüzel bilgilerin sağlanması için en üst düzeyde uğraş sarf edecek.
MİB’ler, kendi ulusal mevzuatlarının temel prensiplerine uygun olmaması yahut ülkesinin egemenliğini ve ulusal güvenliğini etkilemesi halinde ya da iş birliği yapılmaması durumunun tekrarı sebebiyle bilgi vermekten kaçınma hakkına sahip olacak.
Bilgi paylaşılmasının reddedildiği durumlarda, bunun nedeni yazılı olarak bildirilecek.
MİB’ler paylaşılan bilgileri yalnızca talep edilme yahut verilme hedefleri için kullanacak.
Bilgilerin öteki yetkili makamlara dağıtımı yahut bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan gayeler dışında kullanılması, talepte bulunulan tarafın evvelden yazılı olarak yetkilendirmesi kuralına bağlı olacak.
