Hazine Bakanlığı’ndan ‘Gri Liste’ye ait birinci açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Türkiye’nin FATF tarafından ‘Gri Liste’ye alınması hakkında birinci açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

“Mali Hareket Misyon Gücü (Financial Action Task Force – FATF) hata gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile çaba alanında milletlerarası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara ahenk durumlarını pahalandıran bir kuruluştur.

Türkiye, 39 üyesi bulunan FATF’nin 1991’den bu yana üyesi olup, milletlerarası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır.

Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanun”u çıkarmıştır. Böylelikle 2019 FATF Raporunda lisana getirilen 4 konuda (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç denetim ve iştirakler ile yaptırımlar) değerli bir gelişme sağlamıştır.

Pandemi sürecindeki tam kapanma önlemlerine karşın, Türkiye FATF standartlarına ahenk için kayda paha bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.

Bu çerçevede Türkiye;

• Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir müddette uygulamaya koymuş, iç dondurma düzeneği tesis etmiş,
• Yükümlü kümelerine risk bazlı kontrol uygulamış, yükümlülüklere ahenk rehberleri hazırlamış,
• Hükmî şahıslar için risk tahlili çalışmasını tamamlamış,
• Gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş,
• MASAK’ı tekrar yapılandırmış,
• Kara para aklama ve terörizmin finansmanı hataları için ihtisas mahkemeleri kurmuş,
• UYAP’taki isimli istatistik modülünü daha faal hale getirmiş ve
• Cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında aktifliğin artırılmasına ait Ulusal Strateji Evrakını yürürlüğe almıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizin FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere temas eden gelişmeler kaydedilmiştir.

Atılan bu adımlar, FATF kıymetlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına karşın FATF tarafından kâfi görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır.

Yapılan uyumluluk çalışmalarına karşın ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır.

Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa müddette çıkması sağlanacaktır.”