COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Şura Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 29.04.2022
Genel Heyet Tarihi 24.05.2022
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş

Gündem Unsurları
1 – Açılış, Başkanlık divanı seçimi ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
2 – 2021 Yılı İdare Şurası Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporunun farklı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
3 – 2021 Yılı Bilanço ve Kar Ziyan Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri.
5 – 2021 yılı Kar/Zarar’ının görüşülerek karar bağlanması
6 – 2022 ve izleyen yıllara ait Kar Hissesi Dağıtım Siyasetinin ortakların bilgisine sunulması
7 – İdare Konseyi tarafından belirlenen 2022 yılı Bağımsız Kontrol Firmasının seçilmesi konusunda idare şurası kararının onaylanması
8 – İdare Şurası Üyelerinin seçimi ve vazife müddetlerinin görüşülmesi
9 – Sermaye Piyasası Şurasının 11-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensipleri 4.6.2 unsuru uyarınca İdare Şurası Üyeleri ile üst seviye yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel şuraya bilgi verilmesi ve tasvibine sunulması
10 – İdare Heyeti üyelerine TTK’nun 395. ve 396. unsurlarında yazılı süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 – Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL KONSEY DAVET.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Cosmos SPK Rapor 12.2021_HSY.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Heyet Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Cosmos Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Şura Toplantısı 24/05/2022 tarihinde, Saat:14:00’da Etiler Mah. Yanarsu Sok. No:44/2 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC İstanbul Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 20.05.2022 tarih ve 74818229 sayılı yazılarıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Sayın Zafer Karakoç nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet Kanun ve Temel Kontratta öngörüldüğü üzere ve toplantı yeri, gün ve saati ile gündemi de ihtiva edecek biçimde 29/04/2022 tarihinde KAP’ta, şirketin internet sitesi www.cosmosholding.com adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2022 tarih ve 10572 sayılı nüshasında, Yenigün Gazetesinin 30/04/2022 tarihli yurtiçi baskısında toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle müddeti içerisinde yapılmıştır.
Toplantının TTK 414. unsuruna nazaran yapıldığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde elektronik ortamda katılan yoktur. Fiziki ortamda, şirketin toplam 6.494.694.-TL sermayesine tekabül eden (6.494.694) paydan 2.600.600-TL sermayeye tekabül eden (1.000.200) hissenin asaleten (1.600.400) hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.600.600 hissenin toplantıda temsil edildiği, böylelikle gerek TTK ve gerekse SPK ‘nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğun anlaşılmasıyla, toplantının başlamasına rastgele bir mahzur olmadığının Ticaret Bakanlığı temsilcisinin sözü üzerine toplantı İdare Heyeti üyesi Ali ALTINIŞIK tarafından açılarak gündem unsurlarının görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM
1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: İdare şurası üyesi Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına: Ali Altınışık, Oy Toplama Memurluğuna: Başkan Sadık Kumru, Tutanak Yazmanlığına: Ersin Yelkenci’nin seçilmelerine ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini kelamlı olarak önerdi öbür teklif ve teklif olmadığından bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2- 2021 yılına ilişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylelikle hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle kelam konusu raporların okunmuş sayılması oylamaya sunuldu bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
2021 yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporu ile 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Kontrol Raporu müzakere açıldı kelam alan olmadı. Farklı başka oylamaya sunulduğu oy birliğiyle kabul edildi.
3- 2021 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylelikle hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi
4-. İdare Konseyi ibrasına geçildi, idare konseyi üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan başka ortaklar başka ayrı ibra edildi. Bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
5- Toplantı Lideri tarafından İdare Heyetinin kararı doğrultusunda, şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar ziyanından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması istikametindeki önerisi müzakere edildi ve bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
6- 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım siyaseti ortakların onayına sunulup oy birliği ile kabul edildi.
7- 2022 yılı bağımsız kontrolü için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Kontrol A.Ş.’ i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki İdare Heyeti Kararı okundu bu karar ortakların onayına sunulup oy birliğiyle kabul edildi.
8- İdare Heyeti üyeliğinden istifa eden Sıtkı Murat Aşık yerine atanan Murat Vay’ ın idare şurası üyeliğinin kabulüne ve mevcut idare konseyi üyelerinin vazife müddetleri devam ettiğinden bu mühletin sonuna kadar vazife yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Şurasının 11-17.1 Kurumsal İdare Bildirisi ekinde yer alan Kurumsal İdare Prensipleri 4.6.2 unsuru uyarınca İdare Konseyi ve üst seviye yöneticiler için belirlenen “ücretlendirme politikası” hakkında Genel Heyeti bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi
10- İdare Şurası Üyelerinin Şirket ve Bağlı İştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.’nun 395 ve 396 hususları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu teklif oy birliğiyle kabul edildi.
11- Gündemde görüşülecek öteki unsur olmadığından toplantıya son verildi.
Genel Konseyde gündemde görüşülecek öbür husus kalmadığından ve kelam alan olmadığından toplantıya saat: 14:15’de son verilmiştir.